MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：11
- 题名/责任者:
- 银行保密法/反洗钱检查手册:2015版/美国联邦金融机构检查委员会[编] 周世愚[等]译
- 出版发行项:
- 北京:中国金融出版社,2018
- ISBN及定价:
- 978-7-5049-9759-3/CNY86.00
- 载体形态项:
- 355页;24cm
- 个人次要责任者:
- 周世愚 译
- 团体责任者:
- 美国联邦金融机构检查委员会 编
- 学科主题:
- 银行法-保密法-美国-手册
- 学科主题:
- 银行法-反洗钱法-美国-手册
- 中图法分类号:
- D971.2
- 题名责任附注:
- 译者还有：朱紫微、王冬、张怡馨
- 提要文摘附注:
- 本书包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| D971.2/71 | B01295942 | 2018 |  社会科学图书借阅室
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可借 | 社会科学图书借阅室 |
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