MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：10
- 题名/责任者:
- 美国反洗钱合规监管风暴:美国监管机构处罚案例集/岳留昌编著
- 出版发行项:
- 北京:中国金融出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-5049-9746-3/CNY89.00
- 载体形态项:
- 472页;24cm
- 其它题名:
- 美国监管机构处罚案例集
- 个人责任者:
- 岳留昌 编著
- 学科主题:
- 洗钱罪-案例-美国
- 中图法分类号:
- D971.243
- 中图法分类号:
- D971.2
- 提要文摘附注:
- 本书挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、具有震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读。用案例和讲故事方式，达到快速传播反洗钱合规文化之目的，以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| D971.2/73 | B01303545 | 2019 |  社会科学图书借阅室
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借出-应还日期：2022-08-04 | 还书处 |
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