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• 200 1_ |a 银行保密法/反洗钱检查手册 |9 yin hang bao mi fa fan xi qian jian cha shou ce |b 专著 |e 2015版 |f 美国联邦金融机构检查委员会[编] |g 周世愚[等]译

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2018

• 215 __ |a 355页 |d 24cm

• 304 __ |a 译者还有：朱紫微、王冬、张怡馨

• 330 __ |a 本书包含了关于BSA/AML合规项目要求、BSA/AML风险和风险管理目标、健全的行业惯例和检查程序等方面的概述。还提供了关于如何识别和控制与洗钱和恐怖融资相关风险的指引。

• 606 0_ |a 银行法 |x 保密法 |y 美国 |j 手册

• 606 0_ |a 银行法 |x 反洗钱法 |y 美国 |j 手册

• 690 __ |a D971.2 |v 5

• 702 _0 |a 周世愚 |9 zhou shi yu |4 译

• 711 02 |a 美国联邦金融机构检查委员会 |9 mei guo lian bang jin rong ji gou jian cha wei yuan hui |4 编

• 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20190131

• 801 _2 |a CN |b Wuxilib |c 20190717

• 905 __ |a Wuxilib |d D971.2/71