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• 200 1_ |a 美国反洗钱合规监管风暴 |9 mei guo fan xi qian he gui jian guan feng bao |b 专著 |e 美国监管机构处罚案例集 |f 岳留昌编著

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2019

• 215 __ |a 472页 |d 24cm

• 330 __ |a 本书挑选了2012年至2017年间、罚款金额在1亿美元以上、具有震慑性的11个典型洗钱合规案例，以监管机构和银行达成的《和解令》公布的时间为序和核心进行详细解读。用案例和讲故事方式，达到快速传播反洗钱合规文化之目的，以期对我国银行反洗钱合规工作有所帮助。

• 517 1_ |a 美国监管机构处罚案例集 |9 mei guo jian guan ji gou chu fa an li ji

• 606 0_ |a 洗钱罪 |x 案例 |y 美国

• 690 __ |a D971.243 |v 5

• 690 __ |a D971.2 |v 5

• 701 _0 |a 岳留昌 |9 yue liu chang |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20190308

• 801 _2 |a CN |b Wuxilib |c 20190815

• 905 __ |a Wuxilib |d D971.2/73